皇田資訊安全政策願景
8 1 月, 2024
(一)審計委員會成員資料
| 身分別 | 姓名 | 主要經(學)歷 | 備註 |
| 獨立董事 | 邱芳才 |
*成功大學財務金融研究所碩士 *考試院高等考試會計師考試及格 *永洋科技股份有限公司稽核室主任 |
召集人 |
| 獨立董事 | 吳雅娟 |
*成功大學企業管理碩士 *考試院會計師考試及格 *元富證券承銷部 |
|
| 獨立董事 | 陳發強 |
*台灣工業技術學院工業管理系 *凱基證券股份有限公司經理 |
|
| 獨立董事 | 賴維祥 |
*成功大學航太工程博士 *成功大學航太工程學系/民航研究所/能源國際學位學程(所)主任兼所長 |
(二)審計委員會運作情形資訊
1. 本公司之審計委員會於110年8月26日成立，委員計4人。
2. 本屆委員任期：
110年08月26日至113年08月25日，截至112年11月03日審計委員會開會11次(Ａ)，委員資格及出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(Ｂ) |
委託出席次數 |
應出席次數(A) |
實際出席率(%)(Ｂ/Ａ) |
備註 |
| 獨立董事 | 吳雅娟 | 9 | 2 | 11 | 81.82% | 無 |
| 獨立董事 | 賴維祥 | 7 | 2 | 11 | 63.64% | 無 |
| 獨立董事 | 邱芳才 | 11 | 0 | 11 | 100% | 無 |
| 獨立董事 | 陳發強 | 9 | 2 | 11 | 81.82% | 無 |
3. 審計委員會2023年度工作重點
*定期工作計畫
(1) 2023年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
(2) 2023年內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書審議。
(3) 2023年評估簽證會計師
(4) 2023年第一季合併財務報告。
(5) 2023年第二季合併財務報告。
(6) 2023年第三季合併財務報告。
*不定期工作計畫
(1) 依證交法十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
(2) 依證交法三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
(3) 重大之資產或衍生性商品交易。
(4) 重大之資金貸與、背書或提供保證。
(5) 其他公司或主管機關規定之重大事項。
4. 審計委員會2023年運作情形：
| 決議日期 | 重要決議 | 決議結果 |
| 112年2月9日 | 核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務案。 | 全體出席委員無異議照案通過。 |
| 112年3月22日 | 1. 111年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。 2. 111年度盈餘分派案。 3. 111年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案。 4.「董事會議事規則」暨內控制度-其他管理控制制度「董事會議事運作之管理」部分條文修訂案。 5.「會計師評估及績效考核辦法」部分條文修訂案。 6. 定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。 |
全體出席委員無異議照案通過。 |
| 112年5月5日 | 112年第一季合併財務報告案。 | 全體出席委員無異議照案通過。 |
| 112年8月4日 | 1. 112年第二季合併財務報告案。 2. 逾期應收帳款轉列資金貸與討論案。 |
全體出席委員無異議照案通過。 |
| 112年11月3日 | 1. 112年第三季合併財務報告案。 2. 內控制度-其他管理控制制度「內部重大資訊處理程序」部分條文修訂案。 3.「誠信經營作業程序及行為指南」訂定案。 4. 逾期應收帳款轉列資金貸與討論案。 |
全體出席委員無異議照案通過。 |
