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審計委員會資訊

Audit Committee

(一)審計委員會成員資料

身分別 姓名 主要經(學)歷 備註
獨立董事 邱芳才 *成功大學財務金融研究所碩士
*考試院高等考試會計師考試及格
*永洋科技股份有限公司稽核室主任
召集人
獨立董事 吳雅娟 *成功大學企業管理碩士
*考試院會計師考試及格
*元富證券承銷部
獨立董事 楊智元 *台灣大學財務金融研究所碩士
*大億科技股份有限公司董事長特別助理
*大億金茂股份有限公司總經理
獨立董事 賴維祥 *成功大學航太工程博士
*成功大學航太工程學系/民航研究所/能源國際學位學程(所)主任兼所長

(二)審計委員會運作情形資訊

1. 本公司之審計委員會於110年8月26日成立,委員計4人。

2. 本屆委員任期:

113年06月18日至116年06月17日,截至113年11月12日審計委員會開會3次(A),委員資格及出席情形如下:

職稱 姓名 實際出席次數(B)

委託出席次數

應出席次數(A)

實際出席率(%)(B/A)

備註
獨立董事 吳雅娟 3 0 3 100%
獨立董事 賴維祥 1 0 3 33.33%
獨立董事 邱芳才 3 0 3 100%
獨立董事 楊智元 3 0 3 100%

3. 審計委員會2024年度工作重點

*定期工作計畫
(1) 2024年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
(2) 2024年內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書審議。
(3) 2024年評估簽證會計師獨立性及適任性。
(4) 2024年第一季合併財務報告。
(5) 2024年第二季合併財務報告。
(6) 2024年第三季合併財務報告。

*不定期工作計畫
(1) 依證交法十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
(2) 依證交法三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
(3) 重大之資產或衍生性商品交易。
(4) 重大之資金貸與、背書或提供保證。
(5) 其他公司或主管機關規定之重大事項。

4. 審計委員會2024年運作情形:

決議日期 重要決議 決議結果
113年3月8日 1. 112年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
2. 112年度盈餘分派案。
3. 112年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案。
4.「董事會議事規則」暨內控制度-其他管理控制制度「董事會議事運作之管理」部分條文修訂案。
5. 修訂內控制度-「銷貨及收款循環」部分條文修訂案。
6. 定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。
7. 變更財務報告簽證會計師案。
全體出席委員無異議照案通過。
113年5月3日 113年第一季合併財務報告案。 全體出席委員無異議照案通過。
113年6月18日 擬推選第二屆審計委員會之召集人案。 全體出席委員無異議照案通過。
113年8月9日 113年第二季合併財務報告案。 全體出席委員無異議照案通過。
113年11月12日 1. 113年第三季合併財務報告案。
2. 內控制度-其他管理控制制度「永續資訊管理作業程序」條文訂定案。
3. 逾期應收帳款轉列資金貸與討論案。
全體出席委員無異議照案通過。

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