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董事會

Board of Directors

1. 董事會成員

姓名:
萊康投資股份有限公司
代表人:周幼珊
職稱:
董事
國籍或註冊地:
台灣
選(就)任日期:
113/06/18
任期:
3年
主要經(學)歷:
淡江大學東方語文學系
皇田工業(股)公司董事長兼總經理
昆山皇田汽車配件工業有限公司董事長
姓名:
萊康投資股份有限公司
代表人:林永清
職稱:
董事
國籍或註冊地:
台灣
選(就)任日期:
113/06/18
任期:
3年
主要經(學)歷:
南亞工專機械科
皇田工業 (股)公司集團總裁兼研發長
昆山皇田汽車配件工業有限公司董事
姓名:
林孟雨
職稱:
董事
國籍或註冊地:
台灣
選(就)任日期:
113/06/18
任期:
3年
主要經(學)歷:
昆士蘭科技大學行銷碩士
皇田工業(股)總經理室特助
姓名:
大億金茂(股)公司
職稱:
董事
國籍或註冊地:
台灣
選(就)任日期:
113/06/18
任期:
3年
主要經(學)歷:
不適用
姓名:
李英德
職稱:
董事
國籍或註冊地:
台灣
選(就)任日期:
113/06/18
任期:
3年
主要經(學)歷:
台北商業大學企業管理系
台灣豐田通商股份有限公司董事兼副總經理
姓名:
吳雅娟
職稱:
獨立董事
國籍或註冊地:
台灣
選(就)任日期:
113/06/18
任期:
3年
主要經(學)歷:
成功大學高階經營管理碩士
考試院高等考試會計師考試及格
吳雅娟會計師事務所負責人
美力齡生醫(股)公司財務長
易鼎股份有限公司監察人
姓名:
邱芳才
職稱:
獨立董事
國籍或註冊地:
台灣
選(就)任日期:
113/06/18
任期:
3年
主要經(學)歷:
成功大學財務金融研究所碩士
考試院高等考試會計師考試及格
慶鑫會計師事務所所長責人
光鋐科技股份有限公司薪酬委員
穎漢科技股份有限公司獨立董事
金穎生物科技股份有限公司獨立董事
姓名:
賴維祥
職稱:
獨立董事
國籍或註冊地:
台灣
選(就)任日期:
113/06/18
任期:
3年
主要經(學)歷:
成功大學航太工程博士
成功大學航太工程系教授
成功大學前瞻綠色產業科技研究暨驗證中心主任(兼)
成功大學無人載具發展中心主任(兼)
成大研究發展基金會建築性能評定中心委員 、副主任(兼)
姓名:
楊智元
職稱:
獨立董事
國籍或註冊地:
台灣
選(就)任日期:
113/06/18
任期:
3年
主要經(學)歷:
台灣大學財務金融研究所碩士
大億科技股份有限公司董事長特別助理
大億金茂股份有限公司總經理

2.董事會多元化政策

2024年6月股東會依「董事選任程序」選出第17屆董事會成員,由9位董事擔任,其中有4位獨立董事,佔全體董事席次 44.4%,期望藉由業界專業知識,導入外部利害關係人觀點,提升經營品質。本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,董事會含3位女性董事,佔全體董事席次 33.3%。

*本公司董事會多元化政策之目標及達成情形

目標 達成情形
董事間應有超過半數之席次,不具有配偶及二親等以內之親屬關係 具有配偶及二親等內之親屬關係董事人數為3人,並未超過半數之席次。
董事會成員宜至少含一位女性 董事成員包含3位女性。
獨立董事逾半數之連續任期不宜超過三屆 4席獨立董事中,3位獨立董事任期未超過三屆。
獨立董事席次不宜少於董事席次三分之一 獨立董事為4席,全體董事9席,已逾董事席次三分之一。

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